С целью противостоять легализации незаконно полученных средств и противодействовать финансированию терроризма, обменный пункт проводит AML-проверку входящих транзакций от клиентов. В случае обнаружения транзакции с высоким уровнем риска, обменный пункт вправе приостановить обменную операцию до проведения анализа в соответствии с нормами FATF.
