AML/KYC Политика
Политика противодействия отмыванию денег и незаконным операциям
1. В соответствии с международным законодательством Купец придерживается ряда
правил и реализует ряд процедур, направленных на предотвращение использования
Сервиса с целью проведения операций по отмыванию денег, а также проведению
иных операций, носящих незаконный характер.
2. Все контактные данные, заносимые Пользователем в Заявку, а также иные
персональные данные, передаваемые Пользователем Сервису, должны быть
актуальными и полностью достоверными.
3. Для предотвращения операций незаконного характера Сервис:
— Использует внутреннюю систему автоматизированного анализа транзакций и
поведения Пользователя (систему предотвращения мошенничества),
останавливающую все подозрительные транзакции Пользователя.
— Устанавливает лимиты на операции Пользователя в зависимости от уровня
идентификации личности Пользователя и страны его происхождения.
— Осуществляет проверку всеми доступными способами всех данных,
предоставляемых Пользователем.
4. Сервис оставляет за собой право заморозить все текущие Заявки Пользователя до
момента получения от Пользователя копий документов, удостоверяющих личность
Пользователя и другую информацию, необходимую для проверки производимой
операции в следующих случаях:
— При выявлении нарушения любого из требований, представленных в п. 5
настоящего Соглашения.
— При задержке Заявки Пользователя системой предотвращения мошенничества.
— При возникновении обоснованных подозрений у Сервиса в том, что пользователь
пытается воспользоваться услугами Сервиса для отмывания денег или с целью
проведения любых других незаконных операций.
В свою очередь, Пользователь обязуется предоставить запрашиваемый документ в
течение 7 рабочих дней с получения запроса на его предоставление.
4.1. В случае отказа Пользователя представить запрашиваемые документы Сервис
оставляет за собой право отказать Пользователю в дальнейшем обслуживании.
5. Пользователь гарантирует, что он не является вовлеченным в:
• операции по отмыванию денежных средств;
• получение доходов от незаконного оборота наркотиков;
• получение доходов от преступной и/или террористической деятельности;
• получение доходов от торговли со странами, запрещенными международными
организациями;
• получение дохода от любой другой незаконной деятельности.
6. Сервис оставляет за собой право отказать Пользователю в дальнейшем
обслуживании и после этого передать все имеющиеся у Сервиса данные
Пользователя, а также всю имеющуюся информацию об операциях Пользователя в
правоохранительные органы в случаях:
— Выявления транзакций, целью которых является отмывание денег,
финансирование террористических организаций, мошенничество любого рода, а
также транзакций, направленных на проведение любых других незаконных и
неправомерных операций;
— При возникновении обоснованного подозрения у Сервиса в том, что
предоставленный Пользователем документ для идентификации личности
Пользователя является поддельным или недействительным;
— Поступления информации от уполномоченных на то органов о неправомочности
владения Пользователем денежными средствами или цифровыми финансовыми
активами или иная информация, которая делает невозможным предоставление
Сервисом услуг Пользователю;
— Выявления любых действий или попытки совершения действий Пользователем,
направленных на оказание любого негативного влияния на программно-аппаратный
комплекс Сервиса.
— Выявления любых действий или попытки совершения действий Пользователем,
направленных на хищение баз данных и другого материального и нематериального
имущества Сервиса.
— Выявления любых действий или попытки совершения действий Пользователем,
способных нанести любой физический, материальный и нематериальный вред
Сервису.
7. Сервис оставляет за собой право проверять всеми доступными ему способами
персональную и любую другую информацию, полученную от Пользователя.